Instituto de Contadores del Perú

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Contadores del
Perú

Lavado de Activos (06-11-18)

Seminario Taller

Lavado de Activos

Martes

06

Noviembre

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TEMARIO A DESARROLLAR

  • Normatividad vigente.
  • Definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento
  • al Terrorismo LA/FT.
  • Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa.
  • Factores de riesgos.
  • Tipologías de LA/FT, así como las detectadas en la empresa o en otras empresas o en otros sujetos obligados.
  • Normas internas de la empresa.
  • Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
  • Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
  • Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de este tema.
  • Desarrollo Caso Practico.
Preinscripción al Curso "Lavado de Activos"
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